Публичната част на процеса по Панамските документи приключва по-рано от очакваното

Публичната част на процеса против повече от две дузини сътрудници, упрекнати в помагане на някои от най-богатите хора в света да скрият благосъстоянието си, завърши ненадейно бързо в петък, когато панамец съдията сподели, че ще вземе под внимание двуседмичните причини и доказателства в процеса.

Процесът пристигна осем години откакто 11 милиона изтекли секретни финансови документи, станали известни като „ Панамските документи “, доведоха до оставката на премиера министър на Исландия и подложи на надзор тогавашните водачи на Аржентина и Украйна, китайски политици и съветския президент Владимир Путин, апропо.

Съдия Балоиза Маркинес означи в петък, че делото включва повече от 530 тома информация. Очакваше се общественият развой да продължи до края на месеца. Съдията разполага с 30 работни дни, с цел да произнесе присъда.

Съдените включват притежателите на адвокатската адвокатска фирма Mossack Fonseca, която беше в основата на солидното приключване на документи през 2016 година Юрген Мосак е участвал на процеса, до момента в който неговият сътрудник Рамон Фонсека не е участвал по здравословни аргументи, съгласно неговия юрист.

Панамските прокурори настояват, че Mossack, Fonseca и техните сътрудници сътвориха мрежа от фиктивни компании, които използваха комплицирани транзакции, с цел да скрият пари, свързани с противозаконни действия в корупционния скандал с „ автомивката “ на бразилския строителен колос Odebrecht.

„ Целият този развой от осем преди години до момента … имаше доста последици за моето семейство, за моето персонално състояние и в действителност беше огромна неправда освен за мен, само че и за всички хора, които са работили с мен “, сподели Мосак по време на показанията в петък. „ Вярвам, че ваша чест ще знае по какъв начин да оцени всичко, което беше казано тук. “

Мосак сподели при започване на процеса, както прави от години, че не е отговорен за прането на пари обвинявания.

Според панамските прокурори компанията Mossack Fonseca е основала 44 фиктивни компании, 31 от които са отворили сметки в Панама, с цел да скрият пари, свързани с бразилския скандал.

Fonseca сподели, че компания, която затвори през 2018 година, нямаше надзор върху това по какъв начин нейните клиенти могат да употребяват офшорни транспортни средства, основани за тях.

Mossack Fonseca оказа помощ за основаването и продажбата на към 240 000 фиктивни компании през четири десетилетия в бизнеса. Тя разгласи закриването си през март 2018 година, две години след експлоадирането на абсурда.

Документите на компанията първо изтекоха в немския ежедневник Suddeutsche Zeitung и бяха споделени с Международния консорциум на проверяващите публицисти, който стартира да разгласява взаимни отчети с новинарски организации през 2016 година

„ Влошаването на репутацията, медийната акция, финансовата блокада и нередовните дейности на някои панамски управляващи предизвикаха непоправими вреди, чиято последица е цялостното прекъсване на активността за обществеността ”, се споделя в изказване на компанията тогава.

Мосак и Фонсека бяха оправдани по други обвинявания през 2022 година